迪拜BlueChip诈骗案涉资约4亿迪拉姆

据《Khaleej Times》报道，迪拜BlueChip投资诈骗案主犯拉文德拉·纳特·索尼被捕后，印度警方已扩大调查范围。随着更多金融线索浮出水面，预计联邦执法机构将介入调查。

坎普尔纳加尔警察局法律与秩序副警察局长安贾莉·维什瓦卡尔玛向《Khaleej Times》表示，调查人员已在印度多个城市查获索尼操作的超过十个银行账户。"我们正在扩大调查范围。目前已经追踪并冻结了索尼的多个银行账户，"她说，"我们也在追踪其正规银行系统外的资金流向，包括转入加密货币钱包的资金。"

坎普尔警察局长拉古比尔·拉尔向印度媒体表示，BlueChip诈骗案的规模"远超最初估计"，现已呈现跨境金融犯罪的特征。他表示，调查人员已确认12名海外同伙，其中包括在迪拜协助转移资金的个人。局长补充说，法证分析发现涉案交易额达970亿印度卢比（约合4亿迪拉姆），这些资金通过多个账户层层转移，最终经由海外合作伙伴转换为加密货币。

索尼的被捕重新勾起了阿联酋各地受害者的痛苦回忆。在2024年3月BlueChip突然倒闭后，许多人失去了毕生积蓄。该公司位于巴迪拜的办公室曾挤满了承诺月回报3%的员工，一夜之间人去楼空，空头支票和无人接听的电话宣告了运营的终结。《Khaleej Times》于2024年6月首次揭露该骗局，揭示了投资者资金如何通过BlueChip复杂的公司网络流转。一份提供给该报的内部Excel表格显示，仅90名个人就投入了1700万美元（约合6240万迪拉姆）。

对阿联酋的受害者而言，除非找到资金去向，否则逮捕行动意义有限。一名损失200万迪拉姆的迪拜居民表示："抓到他很好。现在请告诉我们钱去哪儿了。"