阿联酋40人团伙因洗钱和诈骗入狱,罚款8.6亿迪拉姆

迪拜全酋通 据本地媒体消息， 当地时间8月17日，阿联酋卫生部公布该国新增新冠肺炎确诊病例1115例，使得该国确诊病例总数增至704000例，当日新增死亡病例3例，累计死亡数达到2006例，新增康复1544例，累计康复数达到682809例。该国当日已经进行了247213次项新的Covid-19测试。

▲ 图源WAM

迪拜全酋通据海湾本地资料，一个有 40 名成员的团伙因洗钱活动和通过股票市场诈骗他人而被判处 5 至 10 年监禁。不同国籍的被告也被共同罚款8.6亿迪拉姆。

八家参与非法活动的公司每家被罚款 5000 万迪拉姆。该团伙告诉受害者，他们的投资被转换成他们称之为“Foin”的数字货币。受害者后来意识到这是一项虚假投资，因为他们无法取回自己的资金。

致力于调查洗钱和逃税犯罪的阿布扎比刑事法院(Abu Dhabi Criminal Court)判处此案中的 23 名主要被告 10 年徒刑和每人 1000 万迪拉姆的罚款。在被判犯有洗钱和金融欺诈罪后，其中 11 名被告每人被判入狱 7 年，并处以 1000 万迪拉姆的罚款。其中一名被告被判五年监禁，并被罚款 1000 万迪拉姆。另外五人因非法获取现金而被判处六个月监禁并罚款 20,000 迪拉姆。

法庭文件称，安全人员得到了该团伙的消息，该团伙有 17 名阿联酋人、16 名伊朗人、两名印度人、一名沙特人、一名毛里塔尼亚人、一名美国人、一名希腊人和一名科摩罗岛人。检察官说，该集团从事金融欺诈、洗钱活动，并在没有执照的情况下开展经济活动。

调查显示，该团伙引诱数十人投资他们的投资项目，据称他们的投资组合项目能在股票市场交易。

来源：迪拜全酋通编译海湾资料