驻阿联酋大使馆提醒当地中国公民谨防电信诈骗 驻迪拜总领事馆提醒领区中国公民防范换汇诈骗

*本文首发于2021年5月20日，这是个一直在更新的帖子。

2024年11月13日更新：《驻迪拜总领事馆提醒领区中国公民防范换汇诈骗》

迪拜全酋通据“中国驻迪拜总领事馆”官方微信消息，

近期，我馆接到多起领区中国公民换汇遭遇诈骗的求助案件。诈骗分子一般以“优惠汇率”为诱饵通过微信、小红书、抖音等社交平台寻找作案目标，极个别领区中国公民图省事、贪便宜而上当受骗。有的受害者在转账后被诈骗分子“拉黑”，导致经济损失；有的受害者顺利“换汇”后因涉嫌参与洗钱导致银行账户被冻结；更有受害者在事后被倒打一耙，被不法分子举报参与诈骗，导致其国内银行账户被冻结、转账款项原路退回并被公安机关传唤调查。在此，中国驻迪拜总领馆郑重提醒：

一、根据我国与阿联酋法律，私下换汇涉嫌扰乱金融秩序，系违法行为。非正规渠道换汇不仅可能损失钱财，更可能在不知情的情况下被卷入洗钱、诈骗、逃税等案件，从受害者变成“罪犯”，风险高，危害大。即使以“优惠汇率”换汇成功，仍涉嫌非法买卖外汇，甚至被卷入洗钱犯罪案件或其他违法风险之中，面临执法部门处罚。

二、警惕换汇骗局新动向，提高防范意识，切莫图省事、贪便宜，轻信微信群、小红书、抖音等网络上的“优惠换汇”信息，如需换汇应到当地正规换汇机构办理。

三、如遭遇换汇诈骗，请注意保存对方身份信息、涉案账号、交易流水、转账记录等证据，及时向阿当地警方及国内银行所在地警方报案，维护自己的合法权益。

领区相关机构联系电话：

报警电话：999（紧急）/901（非紧急）

急救电话：998

火警电话：997

中国驻迪拜总领馆（迪拜及北部酋长国领区）领保电话：+971-43947588

中国外交部全球领保服务应急呼叫中心24小时热线：0086-10-12308、0086-10-65612308

中国驻迪拜总领馆

2024年11月13日

以下内容发布于2021年5月21日，《驻阿联酋大使馆提醒当地中国公民谨防电信诈骗》

据中国驻阿联酋大使馆微信公众号消息，近期，中国驻阿联酋使领馆接到多位中国公民来电求助，自称轻信迪拜“高薪工作”、“网络传媒”、“游戏推广”等招募信息，贪图雇主提供的免费机票而贸然应聘，自国内来阿联酋后被强迫从事电信诈骗和网络赌博等违法犯罪活动。相关当事人普遍反映，护照被雇主扣押，行动受限，人身安全受到严重威胁，无法正常离境回国。其中个别人员感染新冠病毒，生命健康安全受到严重威胁。

驻迪拜总领馆(迪拜及北部酋长国领区)24小时领保值班电话：+971-4-3947588

以下信息来自网络汇总

案例：

网上交友让投资、赌博的都是诈骗

犯罪分子通过相亲网站或是社交软件加受害人为好友后不断嘘寒问暖、关怀备至，发展成恋人关系，一旦关系稳定后，对方便以知晓某赌博网站赌博技巧，稳挣不赔，诱惑受害人参与网络赌博、购买彩票、网上投资等，骗取受害人的钱款。

案例：2020年1月10日，李某（女）通过抖音结识了高富帅的“邓某”，双方相互添加了对方好友，经过长时间的聊天，双方确定了恋人关系，后“邓某”让刘某下载了一个赌博网站的APP，李某在“邓某”的指点下输掉28万元，后发现被骗。

警方提示：网上交友要谨慎，更不要轻信陌生人的投资理财推荐，没有随随便便的盈利也没有天上掉馅饼的好事。

网上兼职刷单大都是诈骗

犯罪分子在各种群组或是短信息里发布招募网络兼职刷单信息，以高额佣金为诱饵吸引学生、宝妈、打工族上钩，第一次刷单往往会哦、兑现佣金，待当事人刷单金额较大时，就会以需要继续完成刷单任务，系统错误，刷单超时，系统冻结，激活账户为由，要求受害人继续刷单或缴纳保证金，骗取受害人钱财。
案例：2020年2月13日，反诈中心接到某村刘女士报警，其是一个全职妈妈，因为疫情期间在家无事可做，在微信群里看见刷单轻松挣钱的消息后，添加了刷单的客服好友，按照对方的要求进行操作刷单，第一次对方返还了刷单的本金和佣金，后刘女士继续刷单，对方称第二次刷单必须完成一组六个单，在刘女士完成了第二次刷单任务后，对方又以系统自动追加任务数为由让刘女士再刷六单，刘女士以没钱了不能继续做任务为由要求退款，对方对方失去联系。刘女士被骗9000余元。
反诈提示：网络刷单属于违法行为，请大家不要贪图小利落入诈骗犯罪分子的圈套，如需兼职一定到正规平台或者中介，切勿抱有轻轻松松赚大钱的侥幸心理。

冒充公检法机关办案，恐吓要核查资产的都是诈骗

犯罪分子使用任意显号网络电话，冒充邮政、工商、电信、银行以及公检法等单位工作人员拨打受害人电话、以受害人邮寄包裹涉毒、有线电视或电话欠费、信用卡恶意透支、被他人盗用身份注册公司、洗钱等涉嫌犯罪的由头，以冻结或是没收受害人存款进行威胁，骗取受害人转款到其指定安全账户。

案例：2019年10月，市民李某接到自称“邮政局”工作人员的电话说李某有一个邮件是工商局转过来的；犯罪分子将电话转给“工商局”，工商局的工作人员对李某说有人利用李某的身份注册公司，该公司涉嫌非法洗钱犯罪；随后李某又接到了自称公安局民警的电话，办案民警以下网上通缉令，让李某产生畏惧感，要求李某将自己的资金转到其公安局指定的安全账户里，否则公安局就冻结其名下所有存款；李某出于害怕，将名下的15万元存款转到犯罪嫌疑人的账户，后发现被骗。