阿联酋11家银行因违反反洗钱规定被罚款4500万迪拉姆

阿联酋中央银行上周对11家违反反洗钱条例的银行实施了4575万迪拉姆的金融制裁，不过中央银行没有透露这11家银行的名字。金融制裁是在2021年1月24日根据“联邦法令”第14条实施的。(20)2018年“反洗钱和打击资助恐怖主义和资助非法组织行为法”(反洗钱/打击资助恐怖主义法)。

阿联酋央行表示，其目标是保持较高的“反洗钱”/“反恐融资”合规水平，并警告称，对于不合规情况，将继续依法实施进一步的行政和/或金融制裁。阿联酋央行指出，在进行金融制裁之前所有在该国运营的银行都被给予了充足的时间来纠正任何缺陷。

阿联酋央行对11家违反反洗钱条例的银行实施了4575万迪拉姆的金融制裁。根据关于反洗钱和打击资助恐怖主义和资助非法组织的2018年第（20）号联邦法令（AML/CFT法）第14条，金融制裁于2021年1月24日实施。央行没有披露11家银行的名称。央行的目标是保持高水平的反洗钱，反恐融资合规性，并警告称，如果出现违规行为，将继续依法实施进一步的行政和金融制裁。