迪拜处罚违反反洗钱规定禁止某Exchange营业牌照

迪拜处罚违反反洗钱规定禁止Al Zarooni Exchange营业牌照。想必在迪拜做生意的大家都知道，迪拜银行的政策是越来越严格了，比如你去CBD银行，银行每日金额不能超过25万迪拉姆，你去RAKBANK银行，金额巨大也会要求你提供发票或者合同。而且迫于经济形势下行，多家企业开始裁员，以应对开支成本。所以迪拜金融政策上也会越来越严格。

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阿联酋《海湾新闻》1月11日报道，阿联酋央行周一表示，因违反反洗钱规定，央行决定撤销本地货币兑换公司Al Zarooni Exchange营业牌照。据央行处罚决定，Al Zarooni将被永久禁止从事涉及汇款、货币兑换和工资支付的任何交易活动。处罚决定从2016年1月10日起开始生效。

　　另据报道，早在2015年11月10日，Al Zarooni就因涉嫌反洗钱被阿联酋央行下令停业接受调查。而据美国财政部网站信息显示，因参与为犯罪分子及极端组织洗钱，美国在2015年11月12日宣布对Altaf Khanani洗钱组织及其位于迪拜的协同者Al Zarooni实施制裁。

来源驻阿拉伯联合酋长国使馆经商处