阿联酋共征收6000万迪拉姆罚款，没收2260万迪拉姆以打击

迪拜全酋通据本地媒体资料，作为阿联酋当局打击金融犯罪努力的一部分，迪拜一家银行的一名前雇员被判挪用了存放在该银行的房地产开发公司的523多万迪拉姆。迪拜媒体办公室周六表示，这是在他的妻子、第二被告 Essam Eisa Al Humaidan 的协助下达成的，迪拜总检察长说。Al Humaidan 下令在完成调查后对被告提起刑事诉讼，并将他们提交给刑事法院，刑事法院作出有罪判决。定罪包括缺席监禁五年、归还挪用资金和驱逐出境。

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迪拜全酋通据本地媒体资料，作为阿联酋当局打击金融犯罪努力的一部分，迪拜一家银行的一名前雇员被判挪用了存放在该银行的房地产开发公司的523多万迪拉姆。迪拜媒体办公室周六表示，这是在他的妻子、第二被告 Essam Eisa Al Humaidan 的协助下达成的，迪拜总检察长说。Al Humaidan 下令在完成调查后对被告提起刑事诉讼，并将他们提交给刑事法院，刑事法院作出有罪判决。定罪包括缺席监禁五年、归还挪用资金和驱逐出境。

在对一起案件的另一项裁决中，迪拜刑事法院判定一名通过迪拜国际机场进入该国的被告涉嫌隐瞒其持有的资金。被告被控隐瞒超过 100 万迪拉姆。

在另一起案件中，个人因隐瞒 800 万迪拉姆而被驱逐出境。法庭判处第一被告两年监禁，第二被告监禁六个月，每人罚款 300,000 迪拉姆，并驱逐出境。（编外话：另外还有更多案例.....这里不在描述）

阿联酋政府媒体办公室 10 月 30 日表示，阿联酋已加大力度打击洗钱和恐怖主义融资犯罪，并加强对犯罪者的威慑性处罚。

作为此类努力的一部分，高级辩护律师兼公共基金起诉负责人 Ismail Madani 顾问确认对 20 名被告和 7 家法律公司处以监禁和罚款。“没收的总金额超过 2260 万迪拉姆，而罚款超过 6000 万迪拉姆，”Madani说。

此外，阿联酋还大力支持根据国际金融行动特别工作组的标准打击洗钱犯罪的全球努力，Madani补充说。

他还表示，阿联酋已经建立了强大的金融犯罪控制系统。