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阿联酋:8人欺诈团伙被判入狱,每人罚款1000万迪拉姆

发表时间:2021-10-28 07:57:08  来源:迪拜全酋通华人网  浏览:次   【】【】【
阿联酋:8人欺诈团伙被判入狱,每人罚款1000万迪拉姆

▲图源pixabay



迪拜全酋通据本地媒体资料,一个8人团伙——他们欺骗了几名汽车销售商并偷走了车辆——每人被罚款 1000 万迪拉姆,并被判处 7 到 10 年不等的监禁。


阿布扎比一审刑事法院周三对四名阿联酋人、三名叙利亚人和一名埃塞俄比亚妇女作出判决。他们被判犯有欺诈和洗钱罪。根据受害者的陈述,被告找到他们说他们会买他们的车并给他们支票,但后来支票被退回。


法庭记录显示,该团伙的成员在欺骗受害者时经常会变换角色并改名,以便隐藏自己的身份。检察官说,一些被告与受害者进行了沟通;其他人以自己的名义转让汽车的所有权;而另一名成员将开出无效的支票。


以他们的名义转让汽车后,他们将车辆再次出售,并将部分现金存入其部分成员的银行账户,意图隐瞒资金来源。检察官检查了被告的银行账户,发现记录存在差异。其中一名被告人的银行结余与其月薪不一致,而另一名被告人则从其支票簿中开出支票,然后冻结其银行账户。


此外,作为作案手法的一部分,欺诈者在把车卖给别人之前,先把车的所有权转移给自己。在审理此案后,法官作出裁决,判处被告 7 至 10 年监禁,并每人罚款 1000 万迪拉姆。四人将在服刑后被驱逐出境,而两名被告则被无罪释放。法院下令没收涉及洗钱罪的资金。

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