阿联酋将从12月3日起对未注册的Hawala运营商采取行动
阿联酋央行将对所有未注册的Hawala服务提供商采取法律行动，截止日期为2020年12月2日，此后，任何Hawala服务提供商都不得在该国运营。
阿联酋央行将对所有未注册的Hawala服务提供商采取法律行动，截止日期为2020年12月2日，此后，任何Hawala服务提供商都不得在该国运营。“截止日期过后，央行将采取法律规定的必要监管措施，这包括监禁和罚款，以及行政处罚，也可能包括关闭营业场所，”央行在一份声明中说。Hawala，也被称为hundi，是货币价值转移到其他国家个人的过程，通常在这些国家的偏远地区使用，因为这些地区没有银行服务。对Hawala进行监管是央行持续努力的一个重要因素，以保持资金转移交易的透明度，并按照国际标准加强报告系统，特别是在反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)方面。根据央行发布的第24/2019号通知规定，在阿联酋运营的Hawala服务提供商或非正式转账服务提供商必须在2020年12月2日前进行登记，以规范其身份。
责任编辑：拉拉
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