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阿联酋将从12月3日起对未注册的Hawala运营商采取行动

发表时间:2020-11-25 06:23:00  来源:迪拜全酋通华人网  浏览:次   【】【】【
阿联酋央行将对所有未注册的Hawala服务提供商采取法律行动,截止日期为2020年12月2日,此后,任何Hawala服务提供商都不得在该国运营。
阿联酋央行将对所有未注册的Hawala服务提供商采取法律行动,截止日期为2020年12月2日,此后,任何Hawala服务提供商都不得在该国运营。“截止日期过后,央行将采取法律规定的必要监管措施,这包括监禁和罚款,以及行政处罚,也可能包括关闭营业场所,”央行在一份声明中说。Hawala,也被称为hundi,是货币价值转移到其他国家个人的过程,通常在这些国家的偏远地区使用,因为这些地区没有银行服务。对Hawala进行监管是央行持续努力的一个重要因素,以保持资金转移交易的透明度,并按照国际标准加强报告系统,特别是在反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)方面。根据央行发布的第24/2019号通知规定,在阿联酋运营的Hawala服务提供商或非正式转账服务提供商必须在2020年12月2日前进行登记,以规范其身份。
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